為切實增強人民群眾反詐意識、持續(xù)營造全民反詐濃厚氛圍，在打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“全民反詐在行動”集中宣傳月，湖南高院發(fā)布5個反詐典型案例，彰顯人民法院充分發(fā)揮審判職能，守護人民群眾財產(chǎn)安全，維護社會和諧安定的決心和成效。
楊某某等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案
基本案情
被告人楊某某、周某某系某職業(yè)學(xué)院學(xué)生，2021年4月起，二人的同學(xué)胡某某（另案處理）要求楊某某二人提供銀行賬戶用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，并承諾給予報酬。楊某某、周某某辦理并提供多張銀行卡交予胡某某，并協(xié)助開通和綁定手機銀行賬戶。經(jīng)鑒定，有多筆涉詐資金轉(zhuǎn)入二人提供的銀行卡，其中楊某某的銀行卡轉(zhuǎn)入資金共計432萬余元、轉(zhuǎn)出431萬余元；周某某的銀行卡轉(zhuǎn)入資金共計259萬余元、轉(zhuǎn)出258萬余元。案發(fā)后，楊某某、周某某到公安機關(guān)投案自首。
裁判結(jié)果
望城區(qū)人民法院審理認為，被告人楊某某、周某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為他人犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。二被告人有自首情節(jié)，可以從輕或減輕處罰，且自愿認罪認罰，可以從寬處罰。對楊某某、周某某分別以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，宣告緩刑一年，并處罰金。
典型意義
該案中兩被告人均為在校學(xué)生，與胡某某系同學(xué)關(guān)系，因法律意識淡薄、社會經(jīng)驗不足，又輕信同窗情誼，而參與到幫信犯罪活動中。人民法院考慮到被告人系在校學(xué)生，有自首情節(jié)，自愿認罪認罰，對二被告人判處非監(jiān)禁刑。
法官提醒：
在校學(xué)生參與幫信犯罪，往往是在實習(xí)、兼職過程中誤入歧途，或因交友不慎在“朋友”“老鄉(xiāng)”的引誘下出租、出售銀行卡等。提醒在校學(xué)生要提高防范意識和辨別能力，尤其是在暑假期間有意從事“暑假工”的，在選擇工作時，要仔細甄別，特別警惕不需要努力工作就有高額回報的所謂兼職，一旦淪為犯罪分子作案的“工具人”，不僅會承擔(dān)法律的懲罰，還會給自己的升學(xué)、就業(yè)以及生活埋設(shè)障礙，代價巨大。
鄒某某等人偷越國（邊）境、詐騙案
基本案情
2020年6月,被告人鄒某某、鐘某、湯某某、鄧某某受他人到緬甸從事“高薪”工作的誘惑，按照上線安排先后結(jié)伙偷渡國（邊）境進入緬甸境內(nèi)。2020年8月，鄒某某、鐘某、湯某某、鄧某某等人在緬甸某地參加境外詐騙犯罪團伙，從事針對境內(nèi)居民實施“虛假投資理財”等電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動。鄒某某、湯某某、鄧某某從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動約六個月，鐘某從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動約八個月。之后湯某某等人受國內(nèi)勸返通告的影響，回國向公安機關(guān)投案自首。
裁判結(jié)果
平江縣人民法院審理認為，被告人鄒某某、鐘某等四人違反國（邊）境管理法規(guī)，結(jié)伙偷越國（邊）境，已構(gòu)成偷越國（邊）境罪。四被告人出境之后參加境外詐騙犯罪團伙，在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，一年內(nèi)出境在詐騙犯罪窩點累計時間均長達三個月以上，應(yīng)當(dāng)認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴重情節(jié)”，構(gòu)成詐騙罪。因四被告人有自首情節(jié)，可以從輕或減輕處罰，且自愿認罪認罰，可以從寬處罰。對鄒某某等人以偷越國（邊）境罪、詐騙罪判處有期徒刑一年十個月至一年六個月的刑罰，并處罰金。
典型意義
為進一步加大對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊力度，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部出臺了《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》，該意見規(guī)定：“有證據(jù)證實行為人參加境外詐騙犯罪集團或犯罪團伙，在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，詐騙數(shù)額難以查證，但一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間30日以上或多次出境赴境外詐騙犯罪窩點的，應(yīng)當(dāng)認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的‘其他嚴重情節(jié)’，以詐騙罪依法追究刑事責(zé)任?！北景讣词沁m用這一規(guī)定對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪予以懲處，并對主動回國投案自首的人員兌現(xiàn)從寬政策的典型案例。
法官提醒：
境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團打著“高薪招聘”的幌子誘騙拉攏他人犯罪的騙術(shù)每天都在發(fā)生，切記只提“高薪”，對學(xué)歷、專業(yè)不做要求的招聘，讓你偷越國（邊）境的務(wù)工招聘，大多都是詐騙。大家不要上當(dāng)，避免掉入違法犯罪陷阱。同時，提醒目前仍非法滯留境外人員要認清形勢，盡快回國投案自首，爭取寬大處理。
龔某某等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案
基本案情
2020年10月起，被告人龔某某為獲取非法利益從事“跑分”（非法資金轉(zhuǎn)賬），使用本人多張銀行卡進行非法資金轉(zhuǎn)賬1623萬余元，使用被告人石某某的多張銀行卡進行非法資金轉(zhuǎn)賬1881萬余元。同時，龔某某還在上線的幫助下組建QQ群，發(fā)展龔某兵等十余人進行“跑分”，上線每晚對龔某某進行返利，龔某某再通過微信轉(zhuǎn)賬向下線發(fā)放傭金。石某某明知龔某某使用銀行卡進行非法資金轉(zhuǎn)賬，仍提供自己的銀行卡給龔某某使用，并幫助龔某某管理“跑分”團隊事務(wù)。該“跑分”團隊進行非法資金轉(zhuǎn)賬共計2億余元，龔某某非法獲利30余萬元。
裁判結(jié)果
溆浦縣人民法院審理認為，被告人龔某某、石某某、龔某兵等人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為他人犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。龔某某等人到案后如實供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰；石某某等人主動退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。對龔某某等人以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑二年十個月至拘役三個月不等的刑罰，并處罰金。
典型意義
“跑分”一般是通過銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶為他人代收款，再轉(zhuǎn)賬到指定賬戶，為違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道。為落實全鏈條打擊要求，人民法院對幫信團伙依法嚴懲，堅決斬斷犯罪利益鏈條。
法官提醒：
“跑分”違法犯罪活動是網(wǎng)絡(luò)黑灰犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)，往往形成團伙作案，有較為明確的層級和分工，社會危害性大，是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“幫兇”。提醒大家不要幫助他人轉(zhuǎn)賬“跑分”，僥幸心理不可有，法律紅線不要碰。
譚某等人掩飾隱瞞犯罪所得案
基本案情
2022年4月，被告人譚某受上線的邀約參與轉(zhuǎn)移非法資金，后譚某又邀集被告人徐某某、李某某、董某某一起參與。2022年6月，在譚某的安排下，徐某某等人到商店購買香煙，以支付香煙款為由向商店老板索要銀行卡號后發(fā)給譚某，譚某再發(fā)給上線，待銀行卡收到轉(zhuǎn)賬后，徐某某等人到商店取走香煙交給譚某，譚某和徐某某再將香煙賣出獲得現(xiàn)金。譚某扣除好處費后，將剩余的現(xiàn)金換成虛擬幣轉(zhuǎn)給上線。譚某等四人在明知涉案資金是網(wǎng)絡(luò)犯罪所得的情況下，幫助上線轉(zhuǎn)移非法資金共計人民幣83780元。經(jīng)查實，該資金系易某某、吳某某等人的被詐騙資金。
裁判結(jié)果
安鄉(xiāng)縣人民法院審理后認為，被告人譚某、徐某某、李某某、董某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人譚某是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；有坦白情節(jié)且自愿認罪認罰，可以依法從寬處理；自愿退賠被害人經(jīng)濟損失，可以酌情從輕處罰；被告人徐某某、李某某、董某某是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；有自首情節(jié)且自愿認罪認罰，可以依法從寬處理；自愿退賠被害人經(jīng)濟損失，可以酌情從輕處罰。對譚某等人以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個月至拘役五個月不等的刑罰，并處罰金。
典型意義
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的常用手法之一是找商戶購買商品并要求提供收款銀行賬戶，將被害人資金轉(zhuǎn)入商家賬戶，把詐騙資金套現(xiàn)后再轉(zhuǎn)移資金。該案即是通過購買商品的形式將上游詐騙資金套現(xiàn)，再將商品賣出獲得現(xiàn)金換成虛擬幣轉(zhuǎn)給上線。
法官提醒：
幫助上游犯罪分子轉(zhuǎn)移資金系違法犯罪行為，切勿為了掙“快錢”而成為電信詐騙犯罪分子的幫兇。同時，提醒廣大商戶在銷售商品時，一旦發(fā)現(xiàn)購買者要求提供銀行卡賬戶收款才能購買以及存在明顯高于或低于市場價格等異常行為的，應(yīng)當(dāng)及時向公安機關(guān)舉報并提供線索。
張某某等人侵犯公民個人信息案
基本案情
2020年7月，被告人張某某在河南省新鄉(xiāng)市某地成立專門倒賣微信號和開展“引流”的工作室，先后招募被告人張某棟、李某某加入。被告人在明知他人利用公民個人信息實施犯罪的情況下，作為中間商倒賣微信賬號，賺取差價；還通過QQ、微信、快手等平臺，發(fā)布虛假中獎、回饋等信息誘騙被害人加入專門的盜號群，方便不法分子后續(xù)進行盜號操作。張某某系該工作室的成立者和糾集人，負責(zé)購得微信號后對外倒賣，張某棟負責(zé)檢驗購得的微信號是否能正常使用，李某某負責(zé)“引流”工作。經(jīng)鑒定，該工作室被查獲的“黑產(chǎn)鏈”微信號數(shù)量共計675個。經(jīng)公安機關(guān)查明兩起詐騙案中所使用的微信號系從該團伙流出。
裁判結(jié)果
長沙縣人民法院審理認為，張某某、張某棟、李某某三人以非法方法獲取公民個人信息，情節(jié)嚴重，構(gòu)成侵犯公民個人信息罪。張某某系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰，對張某某判處有期徒刑二年二個月，并處罰金；張某棟、李某某系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰；自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰；主動退繳違法所得、繳納罰金，可以酌情從輕處罰。綜合考慮二人的加入時間、認罪態(tài)度及社區(qū)矯正機構(gòu)的建議，對張某棟、李某某判處有期徒刑一年十個月和一年五個月，適用緩刑，并處罰金。此外，還禁止張某棟、李某某在緩刑考驗期間內(nèi)從事快遞、房產(chǎn)、教育培訓(xùn)、通信服務(wù)等行業(yè)中高頻次接觸核心用戶個人信息的崗位工作，同時責(zé)令三人在判決生效后自行徹底刪除所有非法獲取的公民個人信息，消除危險，并在省級以上新聞媒體向被侵權(quán)人賠禮道歉。
典型意義
隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，微信、支付寶等社交媒體賬號與公民的人身、財產(chǎn)安全息息相關(guān)，一旦社交媒體賬號被泄露，極易被不法分子利用。人民法院對組織倒賣個人信息的被告人依法嚴懲，并對判處緩刑的被告人適用從業(yè)禁止，為個人信息保護提供有力司法保障。
法官提醒：
提醒大家要加強個人信息保護意識，不要輕易向他人透露個人社交媒體賬號及密碼，不要隨意添加陌生人為好友、加群聊，謹防個人信息泄露。要特別警惕網(wǎng)絡(luò)上轉(zhuǎn)發(fā)的各類需要填寫個人信息的性格測試、運程預(yù)測等，這些往往是不法分子騙取個人信息的，一旦受騙應(yīng)第一時間報警，最大限度保護個人權(quán)益不受侵害。